Индустриальный районный суд г. Ижевска рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении 10 жителей Ижевска, обвиняемых в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а также в неправомерном обороте средств платежей, совершенных организованной группой (п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ).

По версии органов следствия, в период с 1 декабря 2022 года по 24 сентября 2025 года обвиняемые и иные неустановленные лица, действуя умышленно в составе организованной группы, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения - получения неконтролируемого государством дохода, осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств полученных в результате совершения преступлений, систематически совершая многомиллионные банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии), получив от указанной деятельности доход в крупном размере не менее 8 406 366 рублей, используя банковские счета, привязанные к банковским картам подконтрольных физических лиц, в целях вывода денежных средств в наличную форму из незаконного оборота и их последующее снятие с банковских карт подконтрольных физических лиц.

В судебном заседании обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения не связанную с изоляцией от общества.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнения участников процесса, в отношении восьми обвиняемых, в том числе адвоката, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 25 ноября 2025 года, в отношении одного обвиняемого – в виде домашнего ареста на тот же срок, с установлением ряда запретов, в отношении еще одного обвиняемого рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения отложено на 72 часа.